O truque inteligente de Renato Franchi que ninguém é Discutindo

Usando este avançar da atividade do fiscalização, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

Bradesco por tres vezes reembolsar duplicatas da empresa a pedido por Marta, encarregada do setor de financas. Os

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - de serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularização de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como mesmo número de formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. De modo a se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescriçãeste do conteúdo do cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como exatamente número daquela

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimação aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

conta corrente, constou como beneficiário ou como contato do cheques utilizados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

pago a quantia correspondente ao bem comprado (ESTES papeis de que comprovam esta conclusão estão nos

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é website uma preocupação constante para a Nardini. O desafio de alcançar a eficiência produtiva respeitando o meio ambiente levou a empresa a tomar uma sé especialmenterie por medidas em prol de 1 desenvolvimento sustentável. No setor por fundição, foram investidos US$ 3,5 milhões para casa por 1 Forno de Induçãeste (elfoitrico) de que possibilitou a reduçãeste do cem% dos efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Espécie Cubilo, operados com materiais combustíveis e altamente poluentes tais como carvão coque ou vegetal.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este qual indica de que foi ele quem realizou ESTES

recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisição por bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Têm a possibilidade de constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade de máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formação por umestoque Cafifa do máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Outros US$ 3 milhões foram investidos no sistema do recuperação da areia utilizada na Fundição. Este pátio de estoque foi readequado e o processo passou a ser isolado, do modo que atualmente 100% da areia utilizada é recuperada, evitando o descarte da mesma.

Por outro lado, enquanto morou pelo Brasil, Franchi sempre foi muito bem relacionado. Ao menos é o de que mostram fotos de que podem vir a ser encontradas na Net.

Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Brasileiro do Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre os anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Ainda mais do 4 anos de prisãeste em regime semiaberto.

Nesse caso, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

Verificamos de que ao receptar ESTES pagamentos pelas vendas do máquinas e peças, a Indústria Nardini tem ESTES

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